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涉案资金流水10亿元!四川警方摧毁特大跨境网络赌钱犯罪团伙

admin2020-11-1911

2020-11-19 03:05

11月18日,记者从四川南部警方获悉,在“净网2020”专项行动中,警方历时4个月缜密侦查,乐成摧毁一个横跨中柬两国的特大网络赌钱犯罪团伙,并将22名骨干成员一网打尽。开发软件、推广揽客、充值结算,一个由境外伸向海内的网络赌钱犯罪链条在不到两年时间里,涉案资金流水竟然高达10亿元人民币。

涉案资金流水10亿元!四川警方摧毁特大跨境网络赌钱犯罪团伙 第1张

案件历程:

陷阱

去年9月,南部县住民敬某接受“小小”添加微信密友申请,一段热聊之后,敬某被其热心美意感动不已。根据对方推介,敬某下载安装了两款名为“枫林金花”“魔方娱乐”的赌钱软件,并通过银行卡、微信、支付宝支付赌资介入网络赌钱,接连几天都屡试不爽。接下来,敬某陆续向赌钱平台充值赌钱,其间有输有赢,最多一天能赢20余万元,几天下来敬某已赢得上百万元。于是,敬某兴趣越来越浓、注资越来越多,在近3个月时间里,敬某充值流水累计713万余元,然而小我私家净输却达306万余元。

输光倒尽之后,敬某退出赌钱平台。2019年12月20日,敬某向南部县公安局网络犯罪侦查大队报警,南部警方立刻部署专案侦查。

战机

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专案组迅速捕捉到嫌疑人肖某在湖南长沙的流动踪迹,并迅即寻线追踪,进一步挖掘出隐藏在肖某背后的周某等多名犯罪嫌疑人,警方将侦查视线指向柬埔寨首府金边的一个特大跨国网络赌钱犯罪团伙。

侦查不断深入,新冠肺炎疫情却给跨境办案增添伟大难度,专案组决议伺机而动。2020年4月,专案组获取可靠情报,受疫情等因素影响,犯罪团伙将于近期回国开拓新的“黑灰产”犯罪链条,专案组抢先在犯罪团伙可能落脚点布下天罗地网。4月20至27日,专案组辗转湖南、重庆、上海、广东等4个省(区、市),悉数将准期回国的22名骨干成员抓获归案,收缴300余万元犯罪所得,以及其它大量涉案财物。

面纱

随着案件胜利告破,犯罪黑手的罪过面纱被逐一揭开。据办案民警先容,2018年3月,湖南人陈某某招募海内技术职员到柬埔寨开发赌钱软件,同年底,软件开发完成并上线运行后,周某等人卖力通过网络在海内推广揽客,肖某等人卖力为参赌职员提供充值结算,并形成了一个层级清晰、分工明确、组织严密的特大跨境网络赌钱犯罪团伙,成员岁数最小只有20岁,最大的也仅“90后”,其中不乏研究生学历。

涉案资金流水10亿元!四川警方摧毁特大跨境网络赌钱犯罪团伙 第2张

据了解,该犯罪团伙成员主要来自湖南各地,被招募出境后执行严酷封锁治理,只有身份代号、只能单线联系、不许随便接触。犯罪团伙通过微信等社交工具引诱海内职员注册参赌,并以兑换积分、网络套现等手段从参赌职员提取大额资金,诱使参赌职员大量充值而赚取巨额非法所得。参赌职员下载安装的“枫林金花”“魔方娱乐”等10多种赌钱软件,实在就是犯罪团伙对统一款赌钱软件洗面革心后,诱使参赌职员继续投注赌钱的手法。

现在,该案已移送审查起诉。(总台央视记者 黄鹂)

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